Aralarında avukat ve iş adamlarının da bulunduğu bazı kişilerin adreslerine kargo şirketi çalışanı gibi giderek, teslimat sırasında önceden hazırlanmış düzenek sayesinde çek ve senet gibi değerli evraklara imza attırdığı öne sürülen 9 şüpheli, "suç işlemek amacıyla çete kurmak, örgütlü olarak dolandırıcılık yapmak ve nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla 6'sı ise çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca kargo personeli gibi davranarak, önceden hazırlanmış kağıtlara imza attırıp yüklü miktarda para temin eden çeteye yönelik 2 Eylül'de başlatılan operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştı.