Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberine göre Ankara Başsavcılığı'nın FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik soruşturmasında Koza İpek Holding'in sahibi firari işadamı Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ve annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 45 şüpheli hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Vergi usul kanununa muhalefet”, “Güveni kötüye kullanmak”, “Özel belgede sahtecilik” ve “Ruhsatsız silah bulundurmak” suçlamalarından dava açıldı.
İpek hakkında 77, kardeşi Cafer İpek hakkında 90, diğer sanıklar hakkında 10 ila 30 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi. İpek ailesinin TMSF yönetiminde bulunan 1.5 milyar TL değerindeki şirketlerine ortaklık payları da dahil “terörün finansmanı” ve “güveni kötüye kullanma” suçlarını işledikleri gerekçesiyle el konulması talep edildi.
İddianamede Koza İpek ve bağlı 22 şirketin FETÖ'ye hangi yöntemlerle para aktardığı anlatılırken, polisin aramaları sırasında ele geçirilen gizli belgelere de yer verildi. Belgeler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduğunu gösteren fotoğrafsız mezuniyet belgesi de yer aldı. Koza Altın Maden Jeoloji Bölümü'nde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyaller arasında bulunan belge, devlet büyükleri aleyhinde bilgi toplandığı değerlendirmesiyle paylaşıldı. Burada Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında hakaret içerikli fotoğrafların yer aldığı görüldü.
Koza İpek ve bağlı şirketlerde ele geçirilen gizli belgeler şöyle:
*17-25 Aralık operasyonu soruşturma dosyasındaki çok sayıda tape, fiziki takip tutanakları, HTS kayıtları mevcut olan fezleke şeklinde hazırlanmış, hizmete özel ve gizlilik dereceli olması gereken bilgi notu.
*Hatay Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü başlıklı MİT'e bağlı görev yapan personelle araçlarının Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nca alıkonulduğunu gösteren Vali Cemalettin Lekesiz imzalı resmi belge görüntüsü.
*Hakkâri Yüksekova'da meydana gelen olaylarla ilgili olarak 08.12.2013 tarihinde düzenlenen bilgi notu
*Gizli ibareli,
*DHKP-C faaliyetleri konulu belge. Kamuoyunda montaj kasetler olarak bilinen ses kayıtları.
*Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik ile Mehmet Fatih Saraç arasında yapılan telefon görüşmelerine ait tapeler.
*Başbakan eski Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile Mehmet Fatih Saraç arasında yapılan telefon görüşmelerine ait tapeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin'e ait 17-25 Aralık dönemi içerisindeki kamuoyunda montaj kasetler olarak bilinen montajlanmış ses kayıtları.
*FETÖ ile ilgili olarak haklarında idari işlem yapılan kamu görevlilerinin, özlük haklarıyla ilgili herhangi bir ceza almamaları ya da en düşük ceza ile cezalandırılmaları için örgüt tarafından Danıştay'ın ilgili dairelerine sızmalarını sağladıkları, örgüt elamanı olan üyeler ya da kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek ve kullanmak istedikleri daire üyelerinin listesi.
*DHMİ ve Esenboğa Havalimanı'nda görevli üst düzey sivil ve emniyet bürokratlarının isim listeleri. Bu listelerin örgüte yönelik operasyon durumunda örgüt elamanlarının yurt dışına kaçışlarını kolaylaştırmak amacıyla daha önce sızdırıldığı değerlendirildi.
ÖRGÜTÜN ŞİRİN BABASI
Akın İpek'in uluslararası para aklama yöntemi olan Smurfs Village (Şirinler Köyü) yöntemini kullandığı belirtildi. Önce FETÖ'cü şirketlerden paraların toplandığı, bu para hareketlerinin de şirketlerin mal hizmet alımı gibi gösterildiği belirtildi. Gelen paralar Koza İpek ve ilgili şirketlerinde toplanan paraların FETÖ'cü şirketlerdeki yönetici veya işçiler tarafından yurtdışında şirketlere aktarıldığı belirlendi. Paraların aktarılırken nakit işlem sınırının altında aktarıldığı vurgulandı. Paraların farklı kişilerce aynı hesaba yatırıldığı, böylece herhangi bir yasal sınıra takılmadan örgüte para aktarıldığı kaydedildi.
PARALEL MUHASEBE SİSTEMİ
Şirkette gayri yasal harcamaların belli dönemler itibariyle yasal defterlere yansımayacak şekilde tamamen ikincil defter ve kayıtlarda tutulduğunun görüldüğü belirtildi. İkincil defter yani devletin muhasebe sisteminin dışında yasal olmayacak şekilde paralel bir muhasebe sistemi oluşturarak defter tutulduğu tespit edildi. Şirkette şase numaraları silinmiş sondaj makineleri olduğu da yapılan tespitler arasında. Silinen makinelerin nasıl şase kaydına alınıp satılabileceği, eğer kayıt yapılamazsa kaydı silinen sondaj makinelerinin “hurda” olarak hileli satışına dair yazışmalar yapıldığı da belirlendi.
