AA'nın haberine göre yetkililer, belgelerde adı geçen ve Hugo Chavez döneminde devlet başkanlığı korumalığı yapan bir kişinin akrabası olan iş adamı Josmel Velasquez ve annesinin, kara para aklamak ve suça iştirakten tutuklandığını açıkladı.
İŞADAMININ KARDEŞİNİN İSMİ PANAMADA
Josmel Velasquez'in Chavez döneminde devlet başkanlığı sarayında çalışan erkek kardeşi Adrian'ın isminin Panama belgelerinde geçtiği belirtildi.
PARAVAN ŞİRKET İDDİASI
Belgelerde Adrian Velasquez'in, Mossack Fonseca'nın yardımıyla bir paravan şirket kurduğu ima ediliyor.
Josmel Velasquez ve annesinin, 15 Nisan'da ülkeden çıkmaya çalışırken yakalandığı, mülkiyetlerine yapılan baskınlarda lüks arabalar ve eşyaların bulunduğu kaydedildi.
PANAMA BELGELERİ NEDİR?
"Panama belgeleri" olarak basına sızdırılan belgelerde çok sayıda kişi ve şirketin uluslararası vergi kaçakçılığı, kara para aklama, uluslararası yaptırımları delmek gibi amaçlarla off-shore şirketler ve hesaplar üzerinden finansal işlem yaptığı öne sürülüyor.
Genellikle vergi ödememek ya da düşük vergi ödemek için yurt dışında kurulan ve "vergi cenneti" olarak adlandırılan bazı ülkelerdeki off-shore şirketlere, dünyadaki mevcut finansal varlıklar, vergi sistemlerinin dışına kaçırılarak yönlendiriliyor.
Sızdırılan belgelerde aralarında devlet başkanlarının da olduğu 100'den fazla politikacının yanı sıra birçok küresel şirket ve ünlü simanın da adı geçiyor. Belgelerin sızdırılmasının ardından İzlanda Başbakanı David Gunnlaugsson istifa etmişti.
