İstanbul'da, bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine alan ve yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanan 48 şüpheli, 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, operasyonla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
OPERASYONUN AYRINTILARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Fatih Laleli'deki bir şirket ve şahıslara yönelik olarak “terörizmin finansmanının önlenmesi”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. maddesine muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.
Sağlık kontrolleri yapılan 48 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
MASAK VE BDDK RAPORLARI İLE DELİLLER
Soruşturma kapsamında MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer deliller incelendi. Toplam 60 şüphelinin, başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldığı tespit edildi.
Yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanan şüphelilerin, 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplam 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettiği belirlendi. Söz konusu paraların, şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme ve yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari faaliyet görünümü verilmeye çalışıldığı ve suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı anlaşılmış oldu.
MALVARLIKLARINA EL KONULDU
Savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliği, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulmasını kararlaştırdı. Bu işlemler, soruşturmanın mali boyutunu ve suç gelirlerinin aklanma yöntemlerini ortaya koydu.
Operasyon ve soruşturma sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin adli süreçleri devam ediyor. İstanbul merkezli bu operasyon, uluslararası bağlantılı mali suçların önlenmesi ve organize suç örgütlerinin çökertilmesi açısından önemli bir adım olarak kayda geçti.
aa
Yorum Yap