Paralel yapı operasyonuyla birlikte gündemi sürekli ısındıran Bank Asya, el konulmasından hemen sonra önemli ipuçları için de yetkililer harekete geçmişti. Bankanın yurtdışı şubelerine yönelik araştırmalarda ise kritik ayrıntılar kendini göstermeye başladı.
Star'da yer alan habere göre; İmtiyazlı ortaklarını gizlediği için geçen hafta yönetimine el konulan Bank Asya’da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu’nun (TMSF) yaptığı detaylı incelemelerde bankanın usulsüz para trafiği de ortaya çıkmaya başladı.
2.1 milyar lira batık kredisi bulunan ve 3 milyar liralık da Bankacılık Kanunu’na aykırı kredi verilen Bank Asya’da gözler yurt dışı işlemlerde. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun da (MASAK) şüpheli işlemlerin kontrolünü yaptığı öğrenilen Bank Asya’da yurt dışından gelen paralar ve yurt dışına her şubeden giden transferler mercek altına alındığı öğrenildi.
İstanbul, Bursa ve Ankara’daki şubelerindeki şüpheli işlemlerinin yurt dışındaki adresinin de bankanın Erbil şubesi ile Hindistan’daki temsilciliğinin olduğu belirtildi. BDDK’nın, Irak’tan ilgili bankacılık otoritelerinden Bank Asya’nın Erbil şubesi hakkında bilgi talep edeceği, aynı uygulamayı da temsilciliğin bulunduğu Hindistan’la yürüteceği öğrenildi.
AFRİKA DA İNCELENİYOR
Bank Asya’nın yurt dışı para trafiğinde ayrıca Afrika’nın da duraklardan biri olduğu kaydediliyor. Bank Asya’nın 2009 yılında ortak olduğu ve beş yıl sonra elden çıkarılan Afrika’da faizsiz bankacılık faaliyetleri yürüten Senegal merkezli Tamweel Africa Holding SA ile olan para transferlerinin de detaylı analiz edildiği belirtildi.
Denetimlerde hangi şubelerin yurt dışı ile ilgili daha çok işlem yaptıklarına bakıldığını belirten konuya yakın bir kaynak, dün yaptığı açıklamada, ilk sonuçlara göre İstanbul, Bursa ve Ankara’daki belli şubelerden yurt dışına daha fazla para transferi olduğunun görüldüğünü belirtmişti. Aynı kaynağın verdiği bilgiye göre, bu şubelerden yurt dışına yapılan para transferleri ‘paralel’in okul ve şirketlerinin olduğu ülkelere yapıldı.