Maliye'den 3 bankaya uyarı

Anadolu Ajansı’na konuşan Maliye Bakanı Şimşek, Mali Suçlar Araştırma Kurumu’nun (MASAK), bankaların son bir yılda gönderdiği şüpheli işlem bildirimlerini hem kalite hem de sayı yönünden değerlendirdiğini açıkladı.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin uluslararası kredibilitesinin yükselmesi, temiz ekonominin sağlanması, rekabet ve verimliliğin artırılması için yapılan değerlendirme, suçtan elde edilen gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadele açısından MASAK’la etkili işbirliği yapmayan bankalar olduğunu söyledi.

Şimşek isimlerini açıklamadığı üç bankanın değerlendirmeden geçemediğini ve bu kapsamda uyardıklarını açıkladı. Maliye Bakanı, “Söz konusu gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadelede başarılı olmak için tüm bankalarımızın, şüpheli işlem bildirimi noktasında MASAK'la daha etkin işbirliği yapmalarını bekliyoruz. Bankalarımız, şu ana kadar yaptığımız uyarıları dikkate aldı, bundan sonra da alacaklarından şüphem yok" diye konuştu.

Her yıl yapılan çalışmada bankaların iş hacmi ve müşteri profiline göre beklenen sayıda bildirimde bulunup bulunmadığına da bakılıyor. Ayrıca, bankaların şüpheli işlem tanımlamada kullandıkları teknik donanımları da değerlemeye dâhil ediliyor.

Sadece bankalar denetlenmiyor

Maliye Bakanlığı kayıtdışı ile mücadele kapsamında geçtiğimiz aylarda spor kulüplerini de değerlendirmişti.
Spor alanında şüpheli işlem bildirimi açısından sorunlar olduğunu belirten Şimşek, kulüplerden MASAK'a hiçbir bildirim gelmediğini ifade etmişti. Diğer alanlarla birlikte yapılan bildirimlerin sayısını ve etkinliğini artırmak için bir çalışma başlattıklarını anlatan Şimşek, MASAK'ın şüpheli işlem bildirimlerinin kalitesini ve sayısını artırmak için sektörlerle bir araya geleceğini açıklamıştı.

Şimşek, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları, kargo şirketleri, döviz büroları, spor kulüpleri, şans oyunu oynatıcıları ve antikacılar gibi belirli sektörlerin temsilcileriyle görüşmeler yapılacağını ve bu sayede mali istihbaratın toplanmasında ve şüpheli işlem bildirimlerinde etkinliğin sağlanacağını bildirmişti.

Maliye'den 3 bankaya uyarı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suçtan elde edilen gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadele kapsamında Mali Suçlar Araştırma Kurumu ile işbirliği yapmayan üç bankayı uyardıklarını açıkladı.