Bank Asya'nın kara para operasyonu son anda önlendi
Mali İstihbarat Birimleri 2 yıl önce Almanya'dan gelecek olan 200 milyon Euro'nun peşine düştü. Bank Asya'nın yüzde 15 komisyon alacağı para aklama operasyonu son anda engellendi.
12 Yıl Önce Güncellendi
2013-12-30 10:13:02
GREEN SCREEN İLE GİZLİCE
Elde edilen bilgilere göre Bank Asya kara para aklamada, green screen yöntemi için, önce Almanya'da bulunan Commercial Banking'deki alt hesaplarını kullandı. Hamburg'da bulunan bu bankanın direktörü A. Pasha Tashakkor, Bank Asya adına Amerika'da bulunan bir başka banka görevlisi ile green screen yöntemi ile pencere açtı. Bu açılan pencereye önceden belirlenen şifreler girildi ve 200 milyon euro'nun gizli transferi için düğmeye basıldı. Green Screen yöntemi ile para aklama anlaşması, dünyada büyük Yahudi işadamlarının paralarını çalıştıran finans kuruluşlarının başında olan ve "Büyük Para Baronu" olarak bilinen Marion Jr. Hornile kara parayı aklayan ve sık sık Türkiye'ye gelen Sırp asıllı işadamı görünümlü Fidancho Dimitrov arasında yapıldı.
BÜYÜK PATRON HORN
Mali istihbarat birimlerinin önlediği kara para aklama yöntemindeki paralar, iddialara göre Bank Asya'nın "Asya katılım Bankası A.Ş.93-Trakya Kurumsal Şubesi Çobançeşme, TR11 0020 8000 9303 1960 XXXX 02 IBANnumarası ve ASYATRISXXX swift kodu ile gelecekti.Bank Asya bu operasyondan yüzde 15 komisyon ile 30 milyon euro alacaktı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Ancak yapılan operasyon ile 200 milyon euro, Bank Asya'nın Almanya'da bulunan Commecial Bank'taki alt hesaplarına oradan da Çobançeşme Bank Asya'da hesabı bulunan Fidancho Dimitrov'un hesabına gelmeden önlendi ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
UYUŞTURUCU TERÖR VE SİLAH YOK
Green Screen yöntemi ile Bank Asya üzerinden 200 milyon euro'yu aklamak isteyen Fidancho Dimitrov, çektiği yazıda "Bu parada terör, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı takibi yok" notunu da belirtiyor.
MEVLÜT YÜKSEL / TAKVİM
SON VİDEO HABER
Haber Ara