KKTC’den Nijerya’ya para yağıyor
Dünyanın birçok yerinde, Nijeryalı kara para aklayıcıları ile savaş yaşanırken, KKTC’den Nijerya’ya her ay yüz binlerce doların transfer edilmesi dikkat çekiyor.
14 Yıl Önce Güncellendi
2012-06-25 14:58:48
Dünya, sadece okul kaydı yapan, ancak okula devam etmeyen Nijeryalılarla mücadele ediyor. KKTC’de de son dönemlerde artan Nijeryalı sayısı ile birlikte, bankalarımızdan uluslar arası para transferini kullanarak aktarılan paralar gündemde.
DİKKAT ÇEKİYOR…
KKTC’den Nijerya’ya para transferi son dönemlerde dikkat çekiyor. Öğrenci olarak gelen isimlerin, “nasıl bu kadar yüksek paraları” Nijerya’ya transfer ettikleri tartışılıyor. Bazı isimlerin, bir ayda 400 bin dolar gibi yüksek para transferlerine imza attığı söyleniyor
KONU İNCELENİYOR…
Havadis’in derlediği bilgilere göre, KKTC Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası da para transferini inceliyor. Öğrenci kimliği ile adada kalanların “para beklediği” bir ortamda Nijeryalıların “para göndermesi”, “kaynağı ne?” sorusunu gündeme getiriyor.
YÖNTEM NASIL İŞLİYOR…
Nijeryalılar, dünyanın farklı yerlerine dağılıyor. Bilinçli olarak gittikleri ülkenin iyi üniversitelerine kayıt yaptırıyor. Bu ülkede 2- 3 ay kalıyor. Belirlenen miktarda parayı süratle ülkeler arası aktarmalarla Nijerya’ya ulaştırıyor.
KKTC’de artan suç oranları içerisinde son dönemlerde, Nijeryalı öğrenciler de dikkat çekiyor. Nijerya’dan gelen ve KKTC’de öğrenci olarak yer alan kişilerin dikkat çeken bir başka eylemi ise “uluslararası para transferi” üzerinden Nijerya’ya para göndermeleri.
Havadis Haber Merkezi’nin derlediği bilgilere göre, her ay Nijerya’ya western union sistemi üzerinden yüz binlerce dolar gönderiliyor.
KKTC’de yüzlerce Nijeryalı öğrenci bulunuyor. Öğrenci kimliği ile adada bulunan bir grup Nijeryalı’nın ise, ülkelerine yüklü miktarda para göndermesi dikkat çeken bir başka olgu.
Nijeryalıların, uluslararası para transferini kullanarak kara para aklaması çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Başta İngiltere olmak üzere, ABD ve İsviçre’nin de bu yönteme savaş açtığı biliniyor.
DÖNÜŞÜMLÜ
Havadis’e konuşan bir banka müdürü, dikkat çeken bu durum ile ilgili şunları söyledi:
“Western union, bankalarda sık kullanılan ve hatta her işlemde bankalara 40- 50 dolar civarında para kazandıran bir işlem. En pahalı para gönderme işlemi de bu.
Ancak, dikkat ettim, Nijeryalılar bu sistemle Nijerya’ya büyük paralar gönderiyor. Belli başlı isimler, 3- 5 gün arayla, 5 bin, 8 bin, 10 bin dolar gibi miktarları Nijerya’ya gönderiyor.
Belirli gruplar halinde bankaya gelen Nijeryalılar, dönüşümlü olarak bankaya Nijerya’ya gitmesi için para yatırıyor. Sanırım bu da dikkat çekmemek için…”
NASIL KAZANILIYOR?
Havadis Gazetesi Haber Merkezi, gelen ihbarın ardından, geniş çaplı bir araştırma yaptı. Nijerya’dan KKTC’ye öğrenci olarak gelen isimler, ya uyuşturucu, ya da az da olsa zaman zaman fuhuş kaynaklı tutuklanıyor.
Nijerya’ya her ay yüz binlerce doların aktarılması ise kafalara, “Nijeryalılar bu parayı nasıl kazanıyor?” sorusunu getiriyor.
TÜRKMEN DE VAR AMA?
Western union denilen uluslararası para sistemini kullanan sadece Nijeryalılar değil. Türkmenistan’dan gelerek KKTC’de çalışan kesim de bu sistemle ülkesine para gönderiyor.
Ancak, Türkmenler, ayda 100- 200 gibi, normal karşılanacak rakamlarda para transferi yapıyor. Nijeryalılar ise, her bankada dikkat çekecek bu sistemi kullanarak, yüz binlerce doları Nijerya’ya gönderiyor.
SADECE KKTC DEĞİL
Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de ortaya çıkarılan bir skandal, Nijeryalıların benzer yöntemleri, farklı ülkelerde de kullandığını gösterdi.
İngiltere’de uzun süre kalan Ayani Seun isimli Nijeryalı 2002- 2009 yılları arasında 12 milyon sterlin parayı İngiltere’den Nijerya’ya aktardı. İddialara göre, KKTC’deki Nijeryalılar tarafından gönderilen bir kısım paranın alıcısı arasında Ayani Seun ismi bulunuyor.
İSVİÇRE SAVAŞ AÇTI
Nijeryalıların İsviçre’de de aynı yöntemi kullandıkları ve uluslar arası para transferi sistemini kullanarak Nijerya’ya para aktardıkları saptandı.
İsviçre, bu yöntemi kullanan Nijeryalılara savaş açarken, yüksek para cezaları yanında, sınır dışı etme işlemlerini de uyguladı.
NİJERYA DİKTATÖRÜ KİTAP OLDU
Dünyada bilinen en büyük kara para aklama olaylarından birinin altında da Nijerya eski diktatörü Sani Abacha’nın imzası var.
İngiltere merkezli 23 bankayı kullanan Abacha 1.3 trilyon doları aklamış, bu konu da kitaplara konu olmuştu.
VALİ DE…
2012 yılında yine İngiltere’de başka bir Nijeryalı kara para aklama suçuyla yargılandı ve hüküm giydi. Nijerya’da “evimizdeki hırsız” benzetmesi yapılan eski Delta Valisi James İbori, çıkarıldığı İngiliz mahkemesinde, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarını kabul etti. İngiliz polisi eski valiyi 8 yıl içinde 250 milyon doları zimmetine geçirmekle suçladı.
İbori, 2010 yılında Dubai’de yakalanıp İngiltere’ye iade edilmeden önce, Nijerya’nın en zengin ve etkili politikacıları arasında gösteriliyordu. Valinin 2007 yılında İngiltere’deki 35 milyon dolarlık mal varlığına el konulmuştu.
(GündemKıbrıs)
Haber Ara