Kocaeli'ye gelen Fransız uyruklu Philbert Nana (36), Kamerun uyruklu Adolphe Tchdvanyu (46) ve Güney Afrika uyruklu İbrahim Abubakar (30), işadamlarını sahte dolarlarla dolandırmak istedi. Şüphelenen bir işadamının durumu polise bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı mali bürosu ekipleri, iş adamı ile birlikte dolandırıcıların yanına giderek alıcı kılığında görüştü. Dolandırıcıları ikna eden polisler, şehir merkezinde bir araya geldi. Şehir merkezinde buluşan polisler zanlıları hemen gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlıların çantalarında yapılan aramada 628 adet seri numarası olmayan siyah renkli kağıt görünümünde 100 ABD doları, 37 paket 100 ABD doları boyutunda kağıt baskı kalıbı, siyah renkli kağıtların renklerinin açılmasında kullanılan iki adet alçıya sarılmış şişe içerisinde ve iki adet plastik şişe içerisinde kimyasal maddeyle koli bantları, şırıngalar ve alüminyum folya, bir adet şifreli çelik kasa ve iki adet valiz ele geçirildi.
Dolandırıcıların, işadamına paraların temizlenmesinde kullanılan solisyon maddesinin bittiğini ve bunun alabilmek için para istedikleri iddia edildi. Zanlıların böylelikle iş adamlarından aldıkları paraları aldıktan sonra ortadan kaybolacakları bildirildi. Zanlıların bu ilk dolandırıcılık girişimleri olduğu ve yurda da pasaportlarıyla girdikleri öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin ardından sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
