Petrol Ofisi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Şirketin 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının bugün yapıldığı belirtildi.
Toplantıda 1 Ocak 2009-31 Aralık 2009 hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporlarının onaylandığı dile getirildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 1 Ocak 2009-31 Aralık 2009 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 1 Ocak 2009-31 Aralık 2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; dönem karından 'vergi gideri', 'azınlık payları karları' ve 'birinci tertip yedek akçe'nin düşülmesi ile hesaplanan 273 milyon 747 bin 711,27 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın dağıtılmayarak 'Geçmiş Yıllar Karları' hesabına eklenmesi suretiyle Şirket bünyesinde tutulmasına karar verilmiştir."
Açıklamada, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek, Mehmet Ergun Kuran, Yahya Üzdiyen, Tamas Mayer, Manfred Leitner, Stefan Waldner ve Daniel Turnheim'ın, 3 yıllık bir süre için görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak, İsmail Aydın Günter ve Ali Reha Müstecaplıoğlu'nun ise aynı süre için Denetim Kurulu Üyesi olarak seçildikleri ifade edildi.
Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" ba şlıklı 3-g ve 3-h maddelerinin tadil edildiği, söz konusu Ana Sözleşme değişiklikleri Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan A ve B Grubu Pay Sahipleri Toplantısında imtiyazlı paylar tarafından onaylandığı belirtilen açıklamada, Şirket Yönetim Kurulu'nun borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihracı konusunda yetkilendirildiği bildirildi.
AA