Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığının 2008 Raporu'ndan aldığı bilgiye göre, 2006 yılında 146 olan olay sayısı, 2007'de 183, geçen yıl ise 248'e çıktı. Şüpheli sayısı ise 2006'dan 2008'e kadar sırasıyla 338, 431 ve 548 olarak gerçekleşti. Olay sayısı 3 yılda yaklaşık yüzde 70, şüpheli sayısı ise yüzde 62 oranında arttı.
Rapora göre, tefecilikte ilk sırada 32 olayla Antalya, 28 olayla Ankara ve 26 olayla İstanbul geliyor. Bu illeri sırasıyla, İçel, Uşak, Diyarbakır, İzmir, Samsun izliyor.
2008 raporunda, şu değerlendirmeye yer veriliyor:
'Son üç yıla bakıldığı zaman, tefecilik suçlarında ve şüpheli sayılarında her geçen yıl artış olduğu görülmektedir. Ekonomik hayatın canlanması, kredi imkanlarının çeşitliliği ve kredi kartlarının uzun vadeli taksitlendirmeyi mümkün kılması, insanların tüketim alışkanlıklarını da değiştirmiş ve çok sayıda insanın borçlu hale gelmesini sağlamıştır. Borçlarını ödemekte güçlük çeken ve harcamalarında iyi planlama yapamayan insanların borcu borçla kapatmaya yönelmeleri, tek adres olarak kendilerine tefecileri bulmalarını sağlamıştır. Bu durumun da tefecilik suçunu arttırdığı değerlendirilmektedir.'
