Buna göre banka ve diğer yükümlülere, eski müşterilerle ilgili bilgileri güncellemeleri için de 3 ay ek süre veriliyor.
9 Ocakta Resmi Gazetede yayımlanan 'Suç gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik', 1 Nisan Salı günü yürürlüğe girdi.
Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleyi yeni esaslara bağlayan yönetmeliğin en önemli unsuru, 'müşterinin tanınması' olarak belirlendi.
Kimlik tespiti kapsamına; gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra dernek ve vakıflar, sendika ve konfederasyonlar, siyasi partiler, yurt dışında yerleşik tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller de dahil edildi.
Söz konusu yönetmelikle, yükümlülerin risk temelli yaklaşımlar ile müşterilerini tanımalarına yönelik bir dizi tedbir de uygulamaya konuldu.
İki bin YTL'yi aşan elektronik transferlerde de gerçek ya da tüzel kişiye ait bilgiler ile TC kimlik, pasaport veya vergi kimlik numarası bilgilerinden en az birine yer verilmesi zorunluluğu getirildi.
Şüpheli işlem bildirimiyle ilgili olarak da, yükümlü grupların sunduğu hizmetlerin aklamanın yanı sıra terörün finanse edilmesi amacıyla kullanılmasının engellenmesi için bilgi paylaşımı devreye sokuldu.
Yönetmelikle finans kuruluşlarının, eski müşterileriyle ilgili bilgileri, yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde güncellemeleri de hükme bağlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı