İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” suçlarından başlattığı soruşturmada, Papara'nın yasa dışı bahis organizasyonlarıyla ilişkisinin belirlendiğini açıkladı.
PAPARA ÜZERİNDEN 26 BİN HESAP AÇILDI, 102'Sİ BAHİSLE BAĞLANTILI ÇIKTI
Yürütülen analizlerde Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102'sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı, bu hesaplar aracılığıyla 274 farklı banka hesabına yasa dışı kazançların aktarıldığı belirlendi. Sonrasında bu tutarların 16 farklı kripto cüzdana yönlendirilerek suç gelirlerinin aklandığı tespit edildi.
TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ, BAZI ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Sulh ceza hâkimliğinde yapılan işlemler sonucunda, Ahmed Faruk Karslı, Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar tutuklandı. Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ve Gökhan Haznedaroğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MERKEZ BANKASI VE MASAK RAPORLARI: "PAPARA SİSTEMİ PARA TRANSFERLERİNDE KULLANILDI"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK raporlarına göre, Papara sisteminin yasa dışı bahis organizasyonlarınca para transferi amacıyla sistematik şekilde kullanıldığı, her transfer aşamasında şirketin ücret aldığı ve bu süreçte gelir elde ettiği bildirildi.
"PAPARA, YASA DIŞI BAHİS ÖRGÜTLERİYLE ÖRTÜLÜ ANLAŞMA YAPTI" İDDİASI
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, “Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içinde olduğunu” ortaya koydu. Tespit edilen 5 kripto cüzdan sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle iş birliği yaptığı ve finansal trafiğin Papara üzerinden yürütüldüğü açıklandı.
EL KONULAN VARLIKLAR: YATLAR, TEKNELER, ARAÇLAR, VİLLALAR…
Soruşturmada adı geçen örgüt üyeleri ve şirket yöneticilerinin mal varlıklarına da el konuldu. Özellikle PPR Holding AŞ başta olmak üzere, 8 şirkete, 5 tekneye, 1 yata, 3 kiralık kasaya, 74 araca ve 7 daire ile villaya yönelik el koyma kararı uygulandı. TMSF, sulh ceza hâkimliği kararıyla bu şirketlere kayyum olarak atandı.
ŞİRKETİN FAALİYETLERİ "ÖDEME GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"
Yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği belirtilerek, bu durumun “ödeme sistemlerinin güvenliğini tehdit ettiği” vurgulandı.