Yatırım yapma vaadiyle 197 milyon avroluk vurgun! Yabancı iş insanını böyle dolandırdılar

İstanbul'da Rusya ve Slovakya vatandaşı bir iş insanını, Türkiye'de yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon avro dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 9'unun adliyeye sevk edileceği, 1 şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, mağdurun Rusya Federasyonu ve Slovakya Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, birçok ülkede ticari yatırımlar yaptığı belirtildi. İş insanının, Türkiye'de yatırım yapmak istemesi üzerine şüpheliler tarafından kandırıldığı ve kendisinden yaklaşık 197 milyon avro alındığı iddia edildi.

Soruşturma dosyasına göre, dolandırıcıların güven kazanmak amacıyla sahte belgeler düzenlediği, paranın izini kaybettirmek için usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Firari durumdaki bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edilirken, yurt dışında olduğu belirlenen avukat şüphelinin ise Türkiye'ye dönerek ifade vereceği bildirildi.

Kalan 9 şüphelinin, savcılığın talebi üzerine İstanbul Adliyesi'ne sevk edilerek ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

SUÇLAMALAR ARASINDA ÖRGÜT KURMA VE SAHTECİLİK VAR

Yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “resmi ve özel belgede sahtecilik”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek” ve “örgüt üyeliği” suçlarından gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Polis ekipleri tarafından dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliden 10'u yakalandı. Firari 2 şüpheliden biri için yakalama çalışmaları sürerken, diğeri hakkında da savcılığın talebi doğrultusunda yakalama kararı çıkarılması bekleniyor.

Soruşturmanın, dolandırıcılıkla elde edilen 197 milyon avronun izinin sürülmesiyle birlikte derinleştirileceği öğrenildi.

aa