İstanbul'da 100 milyar liralık kamu zararına yol açan altın ve kıymetli maden operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. Suç örgütü, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden kurduğu şirketlerle mevzuat dışı işlemler yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altın ve kıymetli maden ticaretinde yasa dışı işlemler gerçekleştiren bir suç örgütüne yönelik operasyon başlattı. Suç örgütünün, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak, döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal ettiği belirtildi. Yapılan operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
ÖRGÜTLÜ İŞLEM VE DÖVİZ TEŞVİKLERİ SUİSTİMALİ
Açıklamada, suç örgütünün yetkilisi olduğu şirketler ve bağlantılı şirketler tarafından, 9 Ocak 2023-10 Aralık 2024 tarihleri arasında “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edildiği, ancak bu değerli madenlerin büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı ifade edildi.
SAHTE BELGELERLE HAKSIZ KAZANÇ
Operasyon kapsamında, şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı tespit edildi. Altın levha olarak beyan edilen bazı ürünlerin pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirildiği, bu şekilde haksız kazanç sağlandığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararı oluştuğu kaydedildi.
SUÇLAMALAR VE YASAL İŞLEMLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve tebliğlerine muhalefet, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından toplam 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildiğini açıkladı.
OPERASYONUN BOYUTLARI
Operasyonun delilleri, suç örgütünün uzun süredir altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuat dışı faaliyet yürüttüğünü ortaya koydu. Yetkililer, hem kamu finansmanı hem de döviz rezervleri açısından ciddi zarar oluştuğunu vurguladı. Gözaltına alınan şüphelilerden elde edilen belgeler ve şirket kayıtlarının incelenmesine devam ediliyor.
TÜRKİYE'DEKİ KAMU ZARARININ ÖLÇEĞİ
Operasyon, Türkiye'de altın ve kıymetli maden ticaretindeki mevzuat dışı işlemlerin önlenmesi ve kamu kaynaklarının korunması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Suç örgütlerinin benzer faaliyetlerinin tespit edilmesi için mali ve gümrük denetimlerinin artırılacağı belirtiliyor.
aa