İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden aklandığını tespit etti. Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen dördüncü operasyonda 76 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve gerçek kişiler aracılığıyla aklandığını ortaya koydu.
Raporlarda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplarla organize bir sistem kurulduğu, bu sistemin takip ve yönetimi için ayrı bir muhasebe yapısının oluşturulduğu kaydedildi. Sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin sokulduğu ve bu gelirlerin çeşitli işlemlerle yasal görünüm kazandırıldığı belirtildi. Profesyonel aklama sisteminin Türkiye'de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.
Dördüncü operasyonda, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları ile suç gelirlerinin dönüşümü için kurulan paravan şirketlerin yetkilileri de dahil olmak üzere, Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli yakalandı. Operasyon İstanbul merkezli olmak üzere 10 ilde gerçekleştirildi ve şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
MASAK raporu doğrultusunda, 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaz da el konuldu. Başsavcılık, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyonların çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu.
aa