İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında, İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan 32 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 5'i, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi. Örgütün elebaşılığını yaptıkları iddia edilen holding sahibi S.O. ile eşi S.O'nun da aralarında bulunduğu 27 şüpheli ise tutuklandı.
İzmir'deki 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla birlikte "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlamasıyla Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edilmişti. S.O'nun, 2017'de FETÖ soruşturması kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildiği belirtilmişti. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında emekli Tuğgeneral M.R.A'nın da bulunduğu tespit edilmişti.