Alman mahkemesi savcılığına göre, genel merkezi Frankfurt'ta bulunan yerel Deutsche Bank'ın, en az iki çalışanını hedef alan bir kara para aklama soruşturması için soruşturma yapılmasını istedi.
Panama Kağıtları'ndan alınan bilgilere göre, ilk Alman bankasının müşterilerine vergi cennetinde, şirketler açmalarına yardım etmesinden şüphelenildiği bildirildi.
170 hakim, polis memuru ve vergi dairesi ajanı harekete geçti. Polisin şu anda, Panama Kağıtlarıile bağlantılı olarak bankanın birkaç bölgesini araştırdığı ve DeutscheBank'ın tam işbirliği yapma sözü verdiği doğrulandı. Savcılığa göre, 170 hakim, polis ve vergi dairesi ajanı, perşembe sabahı Frankfurt, Eschborn ve Gross-Umstadt'taki banka tesislerini araştırmaya başladı ve çok sayıda yazılı ve elektronik belge ele geçirdi.
Müfettişler Panama Kağıtları skandalının Nisan 2016'da yayımlanmasından önce, şüphelileri offshore vergi sahtekarlığı şirketlerine karşı kara para aklama şüphelerini bildirmedikleri suçlamasıyla suçladılar.
Savcılık, sadece 2016 yılında İngiliz Virgin Adaları'nda bulunan Deutsche Bank'ın bir kolunun 311 milyon euroluk bir iş hacmini temsil eden 900'den fazla müşterisiniyönlendirdiğini söyledi.
Kaynak: Europe1, AFP