Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. İlk operasyonda 22 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün 17 kişi daha gözaltına alındı.
HALUK LEVENT'E 3 SUÇLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Haluk Levent hakkında şu suçlamalar kapsamında işlem başlatıldı:
Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt üyeliği
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Başsavcılık, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda soruşturmayı başlattı. Soruşturma dosyasında yer alan iddialar şunlar:
Bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri, şüpheliler arasında yüksek miktarlı transferler, yasal bahis hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarımı ve kısa sürede çok sayıda tapu devri.
DOSYADAKİ ÇARPICI İDDİALAR
Dosyada ayrıca şu iddialar da yer alıyor: Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında 990 milyon liralık işlem yaptığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği. Bunun yanı sıra Ahbap Derneği hesaplarından Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığı iddia ediliyor.
ECE GÜNER'DEN AÇIKLAMA
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avukat Ece Güner, Haluk Levent'e borç verdiğini ve bu parayı yaklaşık bir yıl sonra geri aldığını belirterek Ahbap Derneği'nin ya da Haluk Levent'in avukatlığını yapmadığını ifade etti.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor, soruşturma devam ediyor.