ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na finansman sağladığı öne sürülen iki kripto para borsasını yaptırım listesine aldı.
Shelbit Exchange ve Aban Tether adlı dijital varlık platformları yaptırım kapsamına alındı. Bakanlık, İran bağlantılı aktörlerin bu platformlar üzerinden yüksek tutarlı kripto para transferleri gerçekleştirdiğini iddia etti.
Açıklamada fonların kaynağını gizlemek amacıyla paravan şirketler ve çevrim içi kumar ağı üzerinden işlem yapıldığı öne sürüldü.
SİAVASH KAYVANPOUR DA LİSTEDE
Yaptırım kararında ayrıca yasa dışı dijital varlık işlemlerini desteklediği ileri sürülen çok uluslu şirket ağının lideri Siavash Kayvanpour da yer aldı. İran doğumlu olan Kayvanpour'un Dominika ve Afganistan vatandaşlıklarına sahip olduğu, BAE'de yaşadığı aktarıldı.
GÖLGE BANKACILIK AĞINA DA YAPTIRIM
ABD Hazine Bakanlığı ayrı bir açıklamayla "gölge bankacılık" sistemine yönelik yeni adımları duyurdu. Bankalar, paravan şirketler ve döviz bürolarından oluşan ağlar üzerinden yüz milyonlarca dolar transfer edilmesine aracılık ettiği iddia edilen kişi ve kuruluşlar da listeye eklendi.
Öte yandan bakanlık bir gün önce Irak merkezli Fly Baghdad hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkarmıştı.